審核委員會(huì)
我們已根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治常規(guī)守則設(shè)立審核委員會(huì)，并制定其書面職權(quán)范圍。審核委員會(huì)由三名成員組成：獨(dú)立非執(zhí)行董事王能光先生（出任委員會(huì)主席）、劉國(guó)勛先生及宋嘉桓先生。審核委員會(huì)的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)察本集團(tuán)的財(cái)務(wù)申報(bào)程序及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。
薪酬委員會(huì)
我們已根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治常規(guī)守則設(shè)立薪酬委員會(huì)，并制定其書面職權(quán)范圍。薪酬委員會(huì)由三名成員組成：獨(dú)立非執(zhí)行董事宋嘉桓先生（出任委員會(huì)主席）、劉國(guó)勛先生以及執(zhí)行董事劉風(fēng)雷先生。薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為就本集團(tuán)董事及高級(jí)管理層的薪酬政策進(jìn)行評(píng)核及向董事會(huì)提供建議。
提名委員會(huì)
我們已根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治常規(guī)守則設(shè)立提名委員會(huì)，并制定其書面職權(quán)范圍。提名委員會(huì)由三名成員組成：執(zhí)行董事馮長(zhǎng)革先生（出任委員會(huì)主席）以及獨(dú)立非執(zhí)行董事宋嘉桓先生及王能光先生。提名委員會(huì)的主要職責(zé)為物色、挑選及向董事會(huì)推薦合適人選出任本公司董事，監(jiān)管評(píng)估董事會(huì)表現(xiàn)的程序，以及擬訂、向董事會(huì)建議及監(jiān)察本公司的提名指引。
